广州市吉华勘测股份有限公司第三届董事会第十次会议于2021年11月4日在公司总部召开。会议由董秘副总陈燕凌主持，董事会成员彭炎华、莫海鸿、曹丽梅、曾丽春、李尚达参加会议，监事肖辉、王鹏、龙杰和公司总工程师王勇、财务负责人黄小敏、人资总监吕小萍等高管列席会议。长江证券代表、律师代表应邀列席会议，且律师见证了独立董事的资格确认及选举过程。候任独立董事涂方祥列席会议。

会议审议并通过了《关于<独立董事工作制度>》、《关于<独立董事津贴制度>》、《关于选举涂方祥先生为独立董事》、《关于选举曹丽梅女士为独立董事》、《关于拟修订<公司章程>》、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》等议案。会上还就公司经营状况、来年发展战略等其他问题进行了讨论。

本次会议根据《公司法》等相关法律法规和公司制度的规定，董事会选举涂方祥先生、曹丽梅女士为公司第三届董事会独立董事，任期与第三届董事会一致，并提请公司股东大会审议。

涂方祥，本科和硕士均毕业于清华大学，环境工程专业，在中山大学获企业管理专业博士学位；具备正高级经济师、高级工程师、律师以及企业法律顾问资格。曾任武汉市环保科技开发中心工程师，深圳市环境工程咨询服务中心工程师、律师，嘉汉林业国际有限公司（加拿大上市公司）环境经理、生态中心主任，深国商林业发展总公司（深、港两地上市公司“深国商”的全资子公司）总经理，香港思捷环境科技有限公司高级科技营销经理兼法律顾问。2009年7月起就职于广西林业集团任总法律顾问（副厅级），并曾于2011年至2017年创建广西林业集团旗下南宁市万融小额贷款有限公司、南宁市万贤投资管理咨询有限公司、广西林海互联网金融股份有限公司、参与组建广西宾阳北部湾村镇银行、广西林融资产管理有限公司、桂林银行广西林业产业基金等。2019年10月至今任桂润环境科技股份有限公司董事、首席技术官、省级技术中心主任、设计院院长职务。是湖北理工大学兼职教授、广西财经学院特聘企业博士、广西检察院特约检察员、广西企业法制协会常务副会长及特聘专家、广西商法研究会实务顾问、广西海外联谊会常务理事、广西知识分子联谊会常务理事、广东省作家协会会员。在《学术论坛》（CSSCI刊物）、《中大管理研究》（CSSCI刊物）、《中国给水排水》（中文核心期刊）、香港《信报月刊》、《读者》、《海外星云》等杂志发表文章100多篇，涉及政策、法律、经济和文化诸多领域，著有《远逝的家园》、《守望家园》等著作八部。

曹丽梅，博士，副教授，注册会计师，注册评估师。本科毕业于中南大学，硕士毕业于北京航空航天大学，博士毕业于中山大学。2003年8月至2006年9月就职中国铁路广州局集团任会计，2008年7月到2009年7月就职广东财经大学华商学院担任教师，2014年至今任广东财经大学会计学院审计系教师。2020年11月起任吉华勘测董事会董事。2021年10月辞去董事职务，2021年11月起担任独立董事。

一直以来，吉华勘测董事会希望通过治理机制和高层团队建设方面的持续努力，使公司治理结构得到持续完善，治理水平得到不断提升。本次会议《关于<独立董事工作制度>》等议案的通过，意味着公司建立了独立董事工作制度。公司未来将充分发挥独立董事在董事会中的决策与监督作用，并通过对高端人才资源的有效配置，为公司战略的推进和落实及适应资本市场新的需要创造有利条件。